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公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

2、涉及财务报告的相关事项

非标准审计意见提示

在去年首次开展品质提升年活动的基础上,2018年的目标更加明确,更加具有针对性,品质提升重点立项23个。对于已经存在的老大难问题,成立5个”QC”小组,重点跟踪落实直到解决问题;活动办公室对项目进展情况进行月度检查、通报,督促项目进展;在OA办公平台开设“部门在行动”、“天桥十佳”、“总结提升”等系列活动专栏,上半年共推送宣传报道26篇,通过群策群力,深入挖掘,共同促进公司产品及个人工作质量的品质提升。

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经审核,监事会认为:董事会在编制和审核公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

2018年8月18日

株洲天桥起重机股份有限公司董事会

一、监事会会议召开情况

以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《2018年半年度报告及其摘要》。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

A、2017年12月29日下午,公司与贵阳铝镁设计研究院有限公司、株洲嘉成科技发展有限公司及创始团队发起设立湖南天桥嘉成智能科技有限公司。2018年4月2日天桥嘉成完成工商登记,注册资本3000万元,公司股权比例51%,根据天桥嘉成的章程规定,公司可以控制天桥嘉成的经营活动,故本期纳入合并范围。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

2、《2018年半年度报告及其摘要》

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

3、公司股东数量及持股情况

(1)延伸拓展高端智能装备制造领域

三、备查文件

□ 适用 √ 不适用

报告期内,公司围绕股东大会年初制订的任务目标,谨遵“服务社会和国家经济的和谐发展、致力客户和企业价值的稳定提升、立足员工和股东利益的持续实现”的经营宗旨,以“保稳定,促发展”为基本方向,强化“一体两翼”发展战略。

3、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

(4)提升技术研发创新促进产品升级

三、经营情况讨论与分析

6、公司债券情况

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,12吨吊车厂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、《2018年半年度报告及其摘要》

第四届董事会第二十五次会议决议公告

在智能化数字时代,为了引领并满足客户需求,公司积极探索自动化设备的改进升级。报告期内完成了湖南镭目智能化天车试点示范项目、赤峰云铜 “缓冷渣场自动洒水机及自动调度系统”项目;联合贵阳铝镁设计研究院共同对中铝防城港项目部智能化多功能天车进行前期技术交流与准备工作。研究出口型第四代电解铝多功能机组相关工作,为未来产品出口做足准备。推广应用三维设计,完善工艺工装,减少设计差错,提高生产效率。

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见巨潮资讯网()。

法定代表人:肖建平

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2018-081

二、公司基本情况

经审核,监事会认为:2018年半年度募集资金的存放及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定,2018年半年度募集资金存放与使用情况与实际情况相符。

1、公司简介

□ 是 √ 否

以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

B、2018年4月2日,公司与北京奥悦冰雪旅游投资集团有限公司、株洲科聚创业投资企业(有限合伙)发起设立株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司,公司股权比例40%。根据天桥奥悦的章程规定,公司可以控制天桥奥悦的经营活动,故本期纳入合并范围。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

株洲天桥起重机股份有限公司

监事会

公司规模不断壮大,一级与二级子公司已达11家。为强化子公司管理,组织相关职能部门对各子公司进行调研,从规范运营、组织机构、预算管理、成本管理等方面加以指导。梳理子公司与母公司衔接的工作流程,并宣贯《子公司管理实施细则》,加强对子公司业务指导,推动各子公司规范运行,逐步构建集团化管理模式。

株洲天桥起重机股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2018年8月6日以书面、邮件的方式发出通知,并于2018年8月16日以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席蒋笑波女士主持,会议的召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定,合法有效。

公司报告期实际控制人未发生变更。

面对市场需求疲软、原材料上涨、利润空间不断压缩等问题,公司加紧战略布局,通过创新促进产品升级,12吨小吊车,通过提高内部管理水平提升企业效益。公司重点开展并推进了以下工作:

《第四届监事会第十七次会议决议》

(3)立项解决品质提升活动重要问题

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《2018年半年度报告及其摘要》。

株洲天桥起重机股份有限公司

控股股东报告期内变更

特此公告。

(5)规范子公司运营构建集团化管理模式

三、备查文件

声明

□ 适用 √ 不适用

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

2、主要会计数据和财务指标

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2018-080

第四届监事会第十七次会议决议公告

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2018年8月16日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件的方式于2018年8月6日向各位董事发出。会议由公司董事长肖建平先生主持,应出席董事为 11 人,实际出席董事为 11 人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

中车集团与株洲市人民政府已经就央地企业联合重组工作成立联合领导小组,10吨吊车厂,也已经明确了待中车产投混改完成后,由公司定向发行股份收购时代电动100%股权,如此公司产业转型路径明确。待重组完成后,公司将成功向新能源汽车转型,实现战略发展目标的重大突破。

特此公告。

□ 适用 √ 不适用

1、《2018年上半年总经理工作报告》

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

株洲天桥起重机股份有限公司

二、监事会会议审议情况

2018年4月,公司分别与战略合作伙伴发起设立的湖南天桥嘉成智能科技有限公司及株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司注册成立,显示公司立足高端智能装备制造领域并不断延伸拓展的决心。截止目前,湖南天桥嘉成智能科技有限公司已完成团队的建设,并持续在跟进一些自动化装配生产线的布局与改进项目,同时研发设计与母公司产品相关的自动化方案。株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司已经与以色列IDE科技股份有限公司签订技术许可协议,在中华人民共和国(含香港 、澳门及台湾地区)内,采用以色列IDE科技股份有限公专利及技术,研发、生产、及销售真空制冰机VIM100, VIM400, VIM850产品系列。

《公司第四届董事会第二十五次会议决议》

□ 适用 √ 不适用

二、议案审议情况

《2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网 (),《2018年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《2018年上半年总经理工作报告》。

√ 适用 □ 不适用

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

2018年上半年,在国家经济增长放缓、货币政策紧缩、环保政策趋严、原材料价格上涨等背景下,公司实现营业收入53,888.48万元,同比增长16.77%;实现归属于上市公司股东的净利润4,471万元,同比增长6.43%。报告期末,公司资产总额354,472.70万元,归属于上市公司股东的所有者权益209,048.26万元。公司经营业绩的增长主要是由于上年铝冶炼专用设备及港口设备订单较多,在本报告期确认收入较上年同期有所增加。

《公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》

2018年8月18日

单位:股

董事、监事、高级管理人员异议声明

□ 适用 √ 不适用

一、董事会会议召开情况

公司报告期无优先股股东持股情况。

2、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

2018年8月18日

公司报告期控股股东未发生变更。

4、控股股东或实际控制人变更情况

(2)借助央地联合重组促进公司转型

□ 适用 √ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

株洲天桥起重机股份有限公司

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

1、报告期经营情况简介

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

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